Polis Federal 15 kişiyi Master ve BRB dolandırıcılığına indici etti

Brezilya Polis Federal, Banco Master kurucusu Daniel Vorcaro ve BRB eski başkanı Paulo Henrique Costa dahil 15 kişiyi finansal suçlara indici etti. İncidenin konusu, BRB'nin Banco Master'ı satın almaya çalışmasıyla ilgili bir operasyon oldu.

İşlemde 17,5 milyar real değerinde kredi portföyünün Master'dan BRB'ye aktarılması yer aldı. Polis, bu varlıkların en az 12 milyar realinde dolandırıcılık olduğunu belirtti. Dolandırıcılığın temelinde, lastrolanmayan kredi konsolidasyonu portföylerinin üretildiği ifade edildi.

“Vorcaro'nun bağlanması, sadece resmi pozisyonundan değil, veritabanlarının elde edilmesi, portföylerin oluşturulması ve aktarılması, kaynakların toplanması, destek belgelerinin üretilmesi ve alıcı bankaya ve Merkez Bankası'na verilen yanıtların belirlenmesindeki kişisel, tekrarlı ve direktif katılımından kaynaklanıyor.”

Vorcaro, finansal kurumu dolandırıcılıkla yönetme, suç örgütü ve para yıkama suçlarıyla indici edildi. Bu suçların toplam cezası 12 ila 41 yıl arasında değişiyor. Costa ise dolandırıcılıkla yönetme ve suç örgütü suçlarıyla indici edildi.

Polis Federal, inceleme raporunu Supremo Tribunal Federal'e gönderdi. Rapor, Prokurör Genel Paulo Gonet'e değerlendirilmek üzere sunulacak. Gonet, suç duyurusunun açılıp açılmayacağına karar verecek.

Polis, incelemelere 60 günlük ek süre talep etti. Bu süre, perakende incelemelerin tamamlanması ve ek belgelerin incelenmesi için gerekli sayıldı. Talep, Supremo Tribunal Federal'deki André Mendonça tarafından değerlendirilecek.

Vorcaro'nun savunması, BRB'ye hiçbir zarar verilmediğini ve kredi portföylerinin diğer varlıklarla değiştirildiğini söylüyor. Costa'nın savunması ise, onun irregularitelerin haberdar olmadığını ve acı paydasının talimatları yerine geldiğini ifade ediyor.

İndici edilme, suçluluk kararına eş değildir ve otomatik olarak sanık olma anlamına gelmez. Savunmaların gönderilmesi halinde haber güncellenebilir.