Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e ulaştı, 217 şüpheli işlem gördü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e, adli işlem gören şüpheli sayısı ise 217'ye yükseldi. SPK, 17 Eylül'de Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu TEFAS'ta işleme kapatarak tasfiyeye bağladı. Bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı yer alıyordu.

Savcılık, 17 Eylül'de MASAK'a yazı göndererek hedef şirketlerin yöneticilerine ve birinci derece yakınlarına ait 2024'ten bugüne yurt dışı para, kripto varlık transferleri ve tüm hesap hareketlerinin ham veri olarak teminini istedi. İncelemelerde Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerinde organize piyasa dolandırıcılığı tespit edildi. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları anormal bulunarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında değerlendirildi.

“Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak SPK tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.”

İlk dalgada Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 19 Eylül'de tutuklandı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan 20-22 Eylül aralığında cezaevine gönderildi. Son operasyonda Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve "Balıkçı İsmet" lakabıyla bilinen İsmet Öğüt tutuklandı. Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül arasında 3 milyar 92 milyon TL fon çıkışı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait iki özel jet, Serdar Turhan'a ait "Loreta" adlı yat, Beykoz'da beş villa ve lüks araçlar donduruldu. Hava ve deniz araçlarının toplam değeri yaklaşık 1,8 milyar TL, villaların değeri 1,2 milyar TL olarak hesaplandı. 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri talep edilmiş, SPK'nın yeni değerlendirmesi üzerine tedbirler daha sonra kaldırıldı.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bakan Şimşek, 6362 sayılı Kanun'un 133. maddesi gereği Gönül hakkında soruşturma izni için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi. SPK ayrıca Odine hisselerindeki işlemler nedeniyle tutuklu Muhammed Yarız dahil 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Fatma Betül Sayan Kaya, iddialar nedeniyle AK Parti'den ihraç edildi.