DIICOT, Oil Terminal ve vamada 46 perşezi uyguladı

Rumanya'nın organize suç ve terörle mücadele direktörlüğü (DIICOT), 12 Kasım 2026 Perşembe sabahı geniş bir operasyon başlattı. Operasyon, petrol ürünlerinin ticaretiyle ilgili vergiden kaçırma ve yolsuzluk iddiasına dayanıyordu.

DIICOT, București ile Constanța, Bacău, Prahova, Galați ve Ilfov illerinde toplam 46 konut ve işyerinde arama yaptı. Eylemde DIICOT savcılarıyla birlikte organize suçla mücadele direktoratu ve ekonomik-finansal suçları araştırma birimi polisleri yer aldı.

Sorguşturma kapsamında Oil Terminal Devlet Petrol Şirketi, Constanța Sınır Vümu Dairesi ve CEC Bank'ın bazı birimleri hedef gösterildi. Ayrıca Constanța Vümu Müdürü, vümüşler, ANAF Bacău vergi denetçileri, Oil Terminal direktörleri ve CEC Bank memurları soruşturma kapsamına alındı.

Savcılar, gruplanın 2023 yılında dört kişi tarafından kurulduğunu ve daha sonra diğer üyelerin katıldığını belirtti. Gruplanın amacı, petrol ürünlerinin satışıyla ilgili vergi yükümlülüklerinden kaçınarak önemli materyel kazanç elde etmekti.

Soruşturma, sahte ticaret zincirleri ve insolvensiyal bir firmanın araya konulması üzerine yoğunlaştı. Bu firma, motorinle ilgili gerçekleşmeyen teslimatlar için fatura kesiyordu ve bu sayede KDV'si yasal olmayan şekilde indiriliyordu.

Soruşturma kapsamında 340'den fazla fatura ve 208 milyon lei tutarında işlemler tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle bütçeye yaklaşık 33,3 milyon lei zarar verildiği bildirildi.

Soruşturma devam etmektedir ve ilgili şüpheli kişiler hakkında daha fazla adım atılacağı beklenmektedir.