Romanya'da HMRC vergi dolandırıcılığı operasyonu, 1,7 milyon lire zarar

Romanya Polisi, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Romanya'nın altı ilinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Eylem, Birleşik Krallık'taki HMRC vergi otoritesinin sistemlerine izinsiz girilerek sahte TVA iade talepleriyle ilgili bir dosayla ilgiliydi.

Operasyonun koordinasyonunu Romanya Polisi Genel İnspektörlüğü İktisadi Suçları Arşturma Dairesi üstlendi. Süreç, Yüksek Apel ve Kassasyon Mahkemesi'ne bağlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ceza takip bölümündeki sorumlu başsavcı tarafından denetlendi.

“Şüpheliler, Birleşik Krallık'taki ticari şirketlerin adına sahte TVA iade talepleri oluşturdu.”

Yetkililer, 21 konaklama arama kararı ve dört getirme kararı yerine getirdi. Aramalar Bihor, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Vaslui ve İlfov illerinde gerçekleştirildi. Bihor'da Oradea'daki Organize Suçla Mücadele Birimi polisleri de eyleme katıldı.

İşletilen şema kapsamında, 12 Ocak 2024 ile 18 Şubat 2026 tarihleri arasında bir grup Romanya vatandaşı, şifreli ve çok faktörlü kimlik doğrulamalı HMRC platformasına uzaktan erişti. Şüpheliler, Birleşik Krallık'taki ticari şirketlerin adına sahte TVA iade talepleri oluşturdu.

Anketçiler, şüphelerin banka hesap bilgilerini değiştirdiğini ve elde edilen para miktarını implicate olan kişilerin kontrolündeki hesaplara aktırdığını belirtti. Zarar miktarı 1 milyon 706 bin 38 lire 31 kuruş olarak tespit edildi.

Eylem, Romanya ve Birleşik Krallık yetkilileri arasında kurulmuş Ortak Anket Ekibi çerçevesinde gerçekleştirildi. EUROJUST da sürece destek verdi. Britanya'dan 20 araştırma memuru operasyona katıldı.

Soruşturma, izinsiz bilgisayar sistemi erişimi, sürekli hallde bilgisayar dolandırıcılığı ve para yıkama suçlarını kapsıyor. Şüphelilerin sayısı ve tutuklananların detayı henüz açıklanmadı.