Fon soruşturmasında 2 milyar TL'lik işlem durduruldu, iki kişi gözaltına

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında MASAK incelemeleri derinleşiyor. Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile yaklaşık 40,9 milyon dolarlık karşılıkta 2 milyar TL'lik bir swap işlemi başlattı. BDDK görüşmelerinde dolar karşılığının henüz hesaba geçmediği ve ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğu tespit edilince MASAK işlemi durdurdu.

Soruşturma kapsamında tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası hesaplarına yapılan transferler nedeniyle Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. Dağbaşı 25 Mayıs 2026'da 14,5 milyon dolar, Kablan 4 Eylül 2026'da iki işlemle 970 milyon 360 bin TL göndermiş.

“İlgili dolar tutarının ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun belirlenmesinin ardından MASAK, yaklaşık 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdi.”

MASAK raporlarına göre fon şirketlerinin iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden hemen önce olağanüstü para hareketleri gerçekleşmiş. 1 Eylül'de Yarız hesabı ile İsviçre bankası arasında yaklaşık 2,89 milyar TL, 24 Ağustos'ta Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hesabından da 1,2 milyar TL transferi saptanmış.

Başsavcılık MASAK'a yazı göndererek Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile yöneticilerinin 2024'ten bugüne yurt içi ve yurt dışı para, kripto varlık transferlerinin incelenmesini istedi. İnceleme yöneticilerin birinci derece yakınlarının hesaplarını da kapsıyor.