Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon manipülasyonu soruşturmasında yeni adli tedbirlerin alındığını duyurdu. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdürülmektedir.

Bakan Gürlek, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan yapılan para çıkışları incelendiğini ve bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşun mal varlıklarının dondurulduğunu bildirdi. Daha önce herhangi bir tedbiri bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

“Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz.”

Savcılık, mal varlıklarının kaçırılmasını engellemek amacıyla devir, temlik, satış, ipotek, hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekim gibi işlemlerin önlenmesi için ilgili kurumlara müzekkere gönderdi. Gürlek, "Para hangi hesaba aktarılmış olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz" ifadesini kullandı.

NTV'ye göre savcılık, şüpheli hisselerde yaklaşık 100 kata varan anormal fiyat artışları tespit etti. Fon sahiplerinin hisse alımlıyla talep yarattığı, ardından hisseleri fonlara satarak hem hisse hem fon değerlerini yapay yollarla yükselttiği belirtildi.

Milliyet'e göre 30 Eylül'de 5'inci dalga operasyonunda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Böylece işlem gören şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı incelenmeye devam ediyor.

Son Mühür'e göre son gelişmede hakimliğe çıkarılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'sı adli kontrol altına alındı. Bu kararla tutuklu toplam sayı 65'e çıktı. BDKD, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring yönetimleri TMSF'ye devredildi.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere çağrıldı. Soruşturma kapsamı mevcut fonlarla sınırlı kalmayacak, manipülatif işlemlere konu olan 26 hisse senedi incelenmeye devam edecek.