Ponzi şebekesinde Travis Kelce de mağdur: 11 yıl hapis
Texas tabanlı Swiftarc Capital'ın kurucusu Siddharth Jawahar, 35 milyon dolarlık dolandırıcılıkta 11 yıl hapis cezası ve 31,35 milyon dolar tazminat aldı.
ÖNE ÇIKANLAR
- Siddharth Jawahar (38), 35,6 milyon dolarlık Ponzi şebekesi için 11 yıl hapis cezası aldı
- 64 mağdur arasında NFL yıldızı Travis Kelce yer alıyor
- Jawahar, toplanan 35,6 milyon doların sadece 10 milyonunu yatırmış, kalanını lüks yaşamına harcamış
- Para neredeyse tamamen Philip Morris Pakistan hissesine yönlendirilmiş, kayıplar gizlenmiş
- Mahkeme 31,35 milyon dolar tazminat ödemesi hükmetti
Missouri Doğu Bölge Federal Mahkemesi, Swiftarc Capital kurucusu Siddharth Jawahar'ı (38) kablo dolandırıcılığı suçundan 11 yıl hapis cezasına ve 31,35 milyon dolar tazminata mahkum etti. Jawahar Ocak'ta üç suç unsuru için suçlu olduğunu kabul etmişti.
Savcılar, Jawahar'ın Temmuz 2016–Aralık 2023 arasında 64 yatırımcından 35,6 milyon dolar topladığını, ancak yalnızca 10 milyon dolarını yatırdığına işaret etti. Kalan kısım özel jetler, lüks daireler ve kulüp üyelikleri gibi kişisel harcamalara gitti.
“Hırsından dolayı bunu yaptı”
Kansas City Chiefs'in tight end'i Travis Kelce, mahkeme sırasında mağdurlar arasında isimlendirildi. Kelce'nin ne zaman yatırım yaptığını veya ne kadar kaybettiği resmi olarak açıklanmadı. Forbes 2021 raporu, NBA oyuncularının da Swiftarc fonlarına yatırım yaptığını bildirmişti.
İddianameye göre Jawahar, müşteri paralarının %99'unu Philip Morris Pakistan hissesinde birleştirmiş, değer düştüğünde bunu gizlemiş ve yeni yatırımcı paralarıyla eskilerini ödemişti. Mahkeme, dolandırıcılığın "aşırı hırs"tan kaynaklandığını kaydetti.
Aşağıda 6 kaynak daha
YORUMLAR (0)
Henüz yorum yok. İlk yazan siz olun.
İLGİLİ HABERLER
Modi SEMICON India 2026'yı açtı, 12 çip projesi onaylandı
Hindistan çip sanayi için ikinci aşamaya geçişini ilan etti, 13,5 milyar dolar bütçe ve 5 milyar dolarlık Applied Materials yatırımı gündemde.
ABD, Rusya istihbaratına bağlı küresel suikast ağına gözaltına alındı
Adalet Bakanlığı, Washington ve Vilnius'teki hedefleri vuran beş şüpheliyi suçladı; üçü hâlâ kaçak.
İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığında 200'den fazla gözaltı
İstanbul ve Muğla'da eşzamanlı operasyonla 3 milyar dolarlık uluslararası şebeke çökertildi, 9 İsrail vatandaşı da tutuklandı.
- Fed faiz artırımı tasarruf ve borçlanma maliyetlerini değiştirdi
- Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı
- Türkiye geneli uyuşturucu operasyonlarında 191 şüpheli gözaltına alındı
- Nijer'de NSCDC gözaltında 37 madenci öldü, 20 memur askıya alındı
- Trump 'Yapay Zeka Kuvveti' kuracak, 'zar' atayacağını duyurdu
Bu sayfa, yukarıda adı geçen yayınların haberlerinden yapay zekâ destekli olarak derlendi ve yayın öncesi otomatik dil denetiminden geçti. Montegre'nin muhabiri yoktur; imza satırında haberin derlendiği yayınlar yazar. Yöntem ve yayın ilkeleri